7月27日，中國銀監會蘇州銀監分局發布蘇州銀監罰決字〔2018〕1號行政處罰決定書稱，廣發銀行股份有限公司蘇州分行因存在多項違法違規行為被蘇州銀監分局罰款人民幣130萬元。
決定書顯示，廣發銀行股份有限公司蘇州分行主要負責人為王濤。該行存在貸款資金挪作銀票保證金;銀票貿易背景真實性審查不到位，且貼現資金回流購買理財后質押再開票;個人消費貸款資金違規流入股市等違法違規行為。
中國銀監會蘇州銀監分局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項的規定，對廣發銀行股份有限公司蘇州分行罰款人民幣130萬元。
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