“區塊鏈”+茶詐騙四部曲
自2017年7月普銀幣百度貼吧創立以來，時常有持幣者在貼吧中交流經驗。“普銀幣今天大漲一波”，“今天又往死里跌了”，“什么時候起死回生?”與股市漲跌一般，投資者操碎了心。
然而事實上，警方在2017年6月就開始介入對普銀幣的調查。當月15日，南山警方接群眾舉報，普銀集團存在非法集資情況。警方立即成立專案組，開展偵查工作。
直到去年12月，才有持幣者開始對普銀幣產生質疑，但近期仍然有人抱有把幣找回來的幻想。
來看看這起集資詐騙如何操作的?
第一步：穿上“馬甲”
將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上“區塊鏈”的外衣，普銀公司聲稱其發布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(虛擬交易平臺)上買賣，以此賺取差價。
第二步：粉墨登場
在前期進行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯網、社交平臺、投資論壇上設立公號大肆宣傳，甚至在星級酒店做路演，并承諾短時期內的高額回報。
第三步：引君入甕
犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價，讓“投資者”吃到一些甜頭。
據了解，普銀幣曾一度從0.5元暴漲至10元。普銀集團還承諾，將對普銀幣進行兩次拆分(一拆十)，使投資者的持幣數量擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶為支撐。
但警方調查發現，普銀幣的價格變動并非受市場影響，而是公司派員使用投資款操盤以達到拉升目的，吸引更多熱錢流入買幣;而從涉案資金銀行流水分析得出，普銀集團只用了5000余萬元的投資款對藏茶進行補充。
基金君登錄普銀幣唯一交易平臺“龍幣網”(僅顯示最近一個月交易情況)，發現普銀幣近期仍在繼續交易，最新收盤價0.0228，幾乎沒有任何價值了。
為了吸納更多資金，普銀集團還收購了P2P平臺趣錢網，在網站上發布了“代幣茶票”、“上市茶票”、“數字資產”三款產品。
“代幣茶票”是保本付息產品，投資期限有1、3、6個月三檔，可獲得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代幣茶票”的衍生品。據警方介紹，趣錢網會按照購買人持有的“代幣茶票”總數的20%，配給“上市茶票”，類似于A股市場配股。由于“上市茶票”利潤高，購買“代幣茶票”主要是為了獲得“上市茶票”。
基金君發現，趣錢網的“上市茶票”均無法直接購買，而是顯示“本商品僅支持配售”。
據警方介紹，在北京東方雍和國際版權交易中心的“上市茶票”，曾連續14個交易日漲停板。但這一切都是有人在幕后做莊，先拉高價格，制造假象，吸引更多人進入。
第四步：收割“韭菜”
最后就是“割韭菜”了。當大量投資人入場后，公司通過惡意操縱價格走勢、不斷套現，導致投資人手中的普銀幣毫無價值，損失慘重。而公司在發幣時聲稱用于茶葉投資的資金，已被警方發現以其他目的揮霍。
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