股票代碼：603650 股票簡稱：彤程新材 編號：2023-011
債券代碼：113621 債券簡稱：彤程轉債
(相關資料圖)
彤程新材料集團股份有限公司
關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 每股分配利潤：A 股每股派發現金紅利 0.08 元（含稅）
? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期
將在權益分派實施公告中明確。
? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配
比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
? 本年度現金分紅比例低于 30%的原因：公司重點發展光刻膠等電子材料業
務，積極推進關鍵電子材料國產化替代，該行業具有技術和資本雙密集屬性，對
資金的需求比較大。公司董事會從平衡公司當前資金需求和未來發展投入、股東
短期現金分紅回報與中長期回報的角度考慮，提出上述利潤分配方案。
一、利潤分配方案內容
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
（2023）審字第 61200492_B01
號審計報告，2022 年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 298,151,454.92
元。母公司實現凈利潤 104,241,228.79 元，按照《公司章程》規定提取法定盈余
公積金 10,424,123.00 元，加上以前年度結余的未分配利潤 90,979,492.60 元，
結合公司目前股本狀況和資金情況，董事會提議以實施權益分派股權登記日
登記的總股本為基數進行利潤分配。公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.8
元（含稅），公司 2022 年末股本總數為 596,121,643 股，以此計算預計共分配股
利 47,689,731.44 元，本年度現金分紅比例為 16.00%。剩余未分配利潤滾存至以
后年度分配，本年度公司資本公積金不轉增股本。
如至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/股權激勵授予股份回購注
銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配
總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說明
報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東凈利潤 298,151,454.92 元，母公司
累 計 未 分 配 利 潤 為 184,796,598.39 元 ， 公 司 擬 分 配 的 現 金 紅 利 總 額 為
對此說明如下：
（一）公司所處的行業情況及公司發展階段
公司所處精細化工行業，屬于資金和技術密集型、安全生產風險高的行業，
受產品、安全、環保、土地規劃等產業政策，以及資金、技術、安全生產等生產
要素的約束較強，外部環境變化對其影響較大。公司當前仍處于成長發展階段，
一方面，電子材料領域的光刻膠產品的技術要求較高，中國光刻膠市場依然由外
資企業占據大部分市場份額，在此狀況下公司要積極解決高端材料“卡脖子”問
題，必然要在研發、資金等方面不惜成本大量投入，不斷深耕細作，才能篤行致
遠。另一方面，公司傳統產品特種橡膠助劑的營收增長變緩，公司在推進橡膠助
劑行業產品迭代升級的過程中，也將面臨著技術升級、產能提升、市場環境變化、
人才需求等各方面壓力。
（二）公司盈利水平、資金需求及上市公司現金分紅水平較低的原因
實現歸母凈利潤 29,815.15 萬元，較上年同期減少 8.71%。
當前經濟形勢錯綜復雜，國內外經濟環境劇烈波動，公司面臨的內外部環境
不確定性明顯增加，為了保證公司日常生產經營和加強應對原材料價格波動的能
力，公司需要留存足夠收益用于流動資金周轉。
《未來三年股東回報規劃（2020 年-2022 年）
》及《公司章程》中規定，“在
符合屆時法律法規和監管規定的前提下，公司每年以現金方式分配的利潤不少于
當年實現的可供分配利潤的 15%”。本年度現金分紅比例為 16.00%，符合《公司
章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2020 年-2022 年）》關于利潤分配方案的
規定。
通過綜合分析公司當前外部經營環境、經營發展規劃、未來資金需求、社會
資金成本及融資環境等因素，從優化公司資產負債結構，平衡公司當前資金需求
和未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報的角度考慮，公司提出上
述利潤分配方案。
（三）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存未分配利潤主要用于補充公司流動資金及項目建設，保障公司正常
生產經營和穩定發展，加強研發投入，保持并推動公司的技術優勢，增強公司的
抗風險能力和可持續經營能力，鞏固公司的核心競爭力，保障中長期發展戰略的
順利實施。
公司 2022 年度利潤分配預案是根據公司所處行業及公司實際情況制訂，兼顧
了公司的可持續發展和對股東的合理回報，有利于公司發展戰略的實施，進一步
提高盈利能力，以更優異的經營業績來回報廣大投資者。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議
票反對審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意上述利潤分
配方案并將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定
的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為，2022 年度利潤分配預案是綜合考慮了公司現階段的經營
狀況、資金需求及未來發展等因素，公司本年度現金分紅比例低于 30%，主要是
因為公司正處于高投入階段，處于轉型升級關鍵時期，在重點項目建設、技術研
發等方面資金需求較大。本次利潤分配方案系公司董事會從平衡公司當前資金需
求和未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報的角度考慮所作出的，
符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上海
證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的要求，不存在損害公
司股東特別是中小股東利益的情況，有利于公司持續、穩定發展，同意《關于公
司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交 2022 年年度股東大會審
議。
（三）監事會意見
票反對審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。監事會認為董事
會提出的關于公司 2022 年度利潤分配預案符合公司戰略發展需要和當前公司財
務狀況，能夠保障股東的穩定回報并有利于促進公司長遠發展利益，同意將該議
案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不
會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會批準，敬請廣大
投資者注意投資風險。
特此公告。
彤程新材料集團股份有限公司董事會
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