張小泉股份有限公司
各位股東及股東代表：
(資料圖片)
作為張小泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022 年度，本
人李元旭嚴格按照《公司法》
《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》
《獨立
董事工作制度》的規定和要求，本著對全體股東負責的態度，忠實地履行獨立董
事職責和義務，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的各項權利，積極參加 2022
年的相關會議，并對相關事項發表了獨立意見?，F將 2022 年度履職情況作報告
如下：
一、出席會議情況
事會審議的相關議案均投了贊成票。
需提交股東大會審議的議案，力求對全體股東負責。
二、發表事前認可意見及獨立意見的情況
根據相關法律、法規、規章的規定，作為公司的獨立董事，本人對公司 2022
年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，未對董事會各項議案及其他事項提出
異議，就公司相關事項發表了如下獨立意見：
常關聯交易預計的議案》、《關于續聘公司 2022 年度審計機構的議案》發表了同
意的事前認可意見及獨立意見，對《關于 2021 年度利潤分配預案的議案》、《關
于<2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于<2021 年度
《關于 2022 年度對外擔保預計的議案》、
內部控制自我評價報告>的議案》、 《關于
認獨立董事津貼的議案》、公司控股股東及其他關聯方占用資金情況、公司對外
擔保情況發表了獨立意見。
年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》發表了同意的獨立意見，對
控股股東及其他關聯人占用公司資金、公司對外擔保情況進行了專項說明，并發
表了同意的獨立意見。
屆董事會非獨立董事的議案》、
《關于聘任公司董事會秘書的議案》發表了同意的
獨立意見。
三、對公司進行現場調查的情況
間對公司的生產經營和財務情況進行了了解，為了更深入了解公司運作情況，本
人對公司進行了實地調研，同時保持與公司董事、高管及相關工作人員的溝通聯
系，聽取了公司管理層對于經營狀況和規范運作方面的匯報，密切關注公司治理、
生產經營管理和發展等狀況，有效地履行了獨立董事職責。
四、董事會專門委員會履職情況
決策委員會，按照《獨立董事工作制度》、
《董事會戰略決策委員會工作細則》等
相關制度的要求，對公司的中長期戰略規劃等相關事項進行審查，認真聽取公司
相關負責人的經營情況報告和相關戰略規劃的執行和進展情況，并從專業角度提
出相關意見，充分發揮了獨立董事在公司戰略執行過程中的作用。
秘書的任職資格、教育背景、工作經歷等方面進行審查，并對該議案進行了審議，
切實履行了獨立董事職責。
五、保護投資者權益方面所做的工作
經營風險，對提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料，及時進行調查，
向相關部門和人員進行了解，并利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表
決權，在工作中保持充分的獨立性，切實維護了公司和全體股東的利益。
管理辦法》
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
《深圳證券交易所上市公司自
律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》
《信
息披露事務管理制度》等有關規定，真實、準確、完整、及時地完成 2022 年度
的信息披露工作。
忠實的原則，積極學習相關法律法規和規章制度，尤其是對《公司法》
《證券法》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等涉及到規范公司法人治理結構和保護
中小投資者權益的法規加深認識和理解，進一步提高專業水平，加強與其他董事、
監事及管理層的溝通，提高議事能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股
東的合法權益，為促進公司穩健經營起到應有的作用。
六、其他事項
以上是本人在 2022 年度履行獨立董事職責的匯報。2023 年，本人將繼續認
真盡責、謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，維護
公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。
特此報告。
獨立董事：李元旭
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