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    1. 最新發布> 正文

      金時科技: 關于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告

      時間: 2023-04-18 21:02:48 來源: 證券之星

      證券代碼:002951         證券簡稱:金時科技            公告編號:2023-023

                     四川金時科技股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假


      (資料圖)

      記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         四川金時科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2023 年 4 月 14

      日在巨潮資訊網(網址: http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開公司

      (星期二)在四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛區)車城西三路 289 號 2

      樓會議室召開公司 2022 年年度股東大會,現就有關事項提示如下:

         一、召開會議基本情況

      國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范

      性文件和《公司章程》等的規定。

         現場會議時間:2023 年 5 月 9 日(星期二)14:30

         網絡投票時間:2023 年 5 月 9 日,其中通過深圳證券交易所交易系統進行

      網絡投票的具體時間為:2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午

         現場表決:包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

         網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(以下簡稱“交易系統”)

      和互聯網投票系統 (以下簡稱“互聯網投票系統”)(http://wltp.cninfo.com.cn)

      向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可在網絡投票時間內通過上述系統行

      使表決權。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票方

      式行使表決權,股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式,如果同一表決權出

      現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

        (1)截止 2023 年 5 月 4 日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司

      登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會,并可以書面形式委托代理人出

      席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

        (2)公司全體董事、監事、高級管理人員;

        (3)公司聘請的律師;

        (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

      號 2 樓會議室

        二、會議審議事項

                                                  備注:該列

      提案編碼                  提案名稱                  打勾的欄目

                                                   可以投票

                           非累積投票議案

                 《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報告>和

                  <2022 年度內部控制規則落實自查表>的議案》

                《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情況的專

                          項報告>的議案》

                                                        √

                                                      作為投票對

                                                      象的子議案

                                                      數:(7)

                                                        √

                                                      作為投票對

                                                      象的子議案

                                                      數:(2)

                《關于公司未來三年(2023 年-2025 年)股東分紅回報

                         規劃的議案》

         (1) 上述議案已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過,具體內容詳見

      公 司 于 2023 年 4 月 14 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 和 巨 潮 資 訊 網

      (http://www.cninfo.com.cn) 上的相關公告。

         (2) 據《公司章程》的相關規定,上述第 10 項議案為特別決議事項,須由出

      席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的 2/3 以上同意方可通過;

         (3) 根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則(2023 年修訂)》及 《深

      圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作)》的規

      定,本次會議審議的議案 5、6、7、8、10、11、13 為影響中小投資者利益的重

      大事項,需對中小投資者 (除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

      合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露。

        三、現場會議登記方法

        (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

      代表人出席會議的,應持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證和法人

      證券賬戶卡進行登記;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本

      人身份證、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

      出具的授權委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續;

        (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東

      委托代理人的,代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委

      托人身份證辦理登記手續;

        (3)異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記,在 2023 年 5 月 8 日

        (4)本次股東大會不接受電話登記。

        四川金時科技股份有限公司董事會辦公室,信函上請注明“股東大會” 字

      樣,通訊地址:四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區)經開區南二路 2508 號。

        聯系人:陳浩成

        聯系電話:028-68618226

        郵箱:jszq@jinshigp.com

        傳真:028-68618226(傳真請注明:股東大會登記)

        聯系地址:四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區)經開區南二路 2508 號

      時到會場辦理登記手續。

        五、參加網絡投票的具體操作流程

         本次股東大會,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網

      址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以通

      過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件二。

        六、備查文件

        七、附件

         附件一:《授權委托書》

         附件二:參加網絡投票的具體操作流程

         特此公告。

                                      四川金時科技股份有限公司

                                              董事會

         附件一:

                        授   權   委   托   書

             茲委托    先生/女士代表本人出席四川金時科技股份有限公司于 2023

         年 5 月 9 日召開的 2022 年年度股東大會,并按照下列指示對已列入本次股東大

         會會議通知的議案行使表決權:

                                            備注:該列

      議案編                                                   棄

                      議案名稱                  打勾的欄目   同意 反對

       碼                                                    權

                                             可以投票

                            非累積投票議案

             《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的議

                         案》

             《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議

                         案》

             《關于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議

                         案》

              《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報

                         議案》

             《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情

                    況的專項報告>的議案》

             《關于續聘公司 2023 年度會計師事務所的議

                          案》

                                              √

             《關于第二屆董事會董事 2023 年度薪酬方案        作為投票對

                     的議案》                   象的子議案

                                            數:(7)

             《關于第二屆監事會監事 2023 年度薪酬方案          √

                     的議案》                   作為投票對

                                           象的子議案

                                           數:(2)

              《關于公司未來三年(2023 年-2025 年)股東

                   分紅回報規劃的議案》

              注:

         后有效。委托人為個人的,應簽名;委托人為法人的,應由法定代表人簽名并加

         蓋公章。

         會會議結束之日止。

         框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

         的意思對該等議案投票表決:□是□否。

         參會股東及股東代理人的資格等,受托人是否有權按自己的意思享有表決權:口

         是 □否。

              (以下無正文)

      委托人簽名(蓋章):

      委托人身份證號碼(統一社會信用代碼):

      委托人股東賬號:

      委托人持股數量:          萬股

      委托日期:    年   月   日

      受托人簽名:

      受托人身份證號碼:

      受托人受托表決的持股數量:          萬股

      受托日期:    年   月   日

         附件二:

                       參加網絡投票的具體操作流程

             一、網絡投票的程序

                     表一:股東大會對應“提案編碼” 一覽表

                                        備注:該列

      議案編                                               棄

                        議案名稱            打勾的欄目   同意 反對

       碼                                                權

                                         可以投票

                             非累積投票議案

             《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的議

                         案》

             《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議

                         案》

             《關于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議

                         案》

              《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報

                         議案》

             《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情

                    況的專項報告>的議案》

             《關于續聘公司 2023 年度會計師事務所的議

                          案》

                                          √

             《關于第二屆董事會董事 2023 年度薪酬方案    作為投票對

                     的議案》               象的子議案

                                        數:(7)

                                             √

              《關于第二屆監事會監事 2023 年度薪酬方案      作為投票對

                      的議案》                 象的子議案

                                           數:(3)

              《關于公司未來三年(2023 年-2025 年)股東

                   分紅回報規劃的議案》

              `4、填報表決意見或選舉票數。

              本次股東大會設置“總議案”,對應的議案編碼為 100,股東對總議案進行

         投票,視為對所有議案表達相同意見。

              (1)填寫表決意見

              本次表決議案均為非累積投票議案,對議案填報表決意見:同意、反對、棄

         權;

              (2)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意

         見,則可以只對“總議案”進行投票;如股東通過網絡投票系統對“總議案”和

         單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案

         投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,

         其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再

         對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準;

              (3)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

              (4)不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為

         未參與投票。

              二、通過深交所交易系統投票的程序

         三、通過深交所互聯網投票系統的程序

      者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,取

      得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

      錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。

      在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

      查看原文公告

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      責任編輯:QL0009

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