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    1. 最新發布> 正文

      維力醫療: 維力醫療第四屆董事會第二十次會議決議公告

      時間: 2023-04-19 18:00:03 來源: 證券之星

      證券代碼:603309          證券簡稱:維力醫療             公告編號:2023-016

                    廣州維力醫療器械股份有限公司

                 第四屆董事會第二十次會議決議公告


      (資料圖片)

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

      或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         一、董事會會議召開情況

         廣州維力醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十

      次會議的會議通知和材料于2023年4月7日以電子郵件方式發出,會議于2023年4

      月19日上午10點在公司會議室以現場方式召開,會議由董事長向彬先生主持,會

      議應出席董事7名,親自出席董事7名。公司全體監事及高級管理人員列席了會議。

      本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、

      規范性文件和《公司章程》的相關規定,會議形成的決議合法、有效。

         二、董事會會議審議情況

         (一)審議通過《公司2022年年度報告全文及其摘要》;

                                   (全文同日刊登在上

      海證券交易所網站(www.sse.com.cn),摘要同日刊登在《中國證券報》

                                            《上海證

      券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn))

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (二)審議通過《公司 2023 年第一季度報告》;

                                 (具體內容詳見同日刊登在

      《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

      (www.sse.com.cn)的《公司 2023 年第一季度報告》。

         表決結果:7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

         (三)審議通過《公司 2022 年度內部控制評價報告》;

                                    (全文同日刊登在上

      海證券交易所網站(www.sse.com.cn))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

        (四)審議通過《公司2022年度董事會工作報告》;

        表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

        (五)審議通過《公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》;

                                         (全文

      同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn))

        表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

        (六)審議通過《公司 2022 年度獨立董事述職報告》;

                                   (全文同日刊登在上

      海證券交易所網站(www.sse.com.cn))

        公司獨立董事將在公司2022年年度股東大會上進行述職。

        表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

        (七)審議通過《公司 2022 年度總經理工作報告》;

                                  (內容詳見《公司 2022

      年年度報告全文》第三節)

        表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

        (八)審議通過《公司 2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算報告》;

        公司2022年實現營業收入136,335.26萬元,同比增長21.88%,實現歸屬于母

      公司股東的凈利潤16,657.13萬元,同比增長57.00%。

        綜合分析公司所涉及產業目前的發展階段、預測面臨的競爭格局、國內外經

      濟發展形勢,公司董事會制定的2023年年度經營目標為:力爭實現營業收入同比

      增長26%以上,力爭實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤(扣

      除股權激勵費用)同比增長30%。

        (特別提示:本預算為公司2023年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表

      盈利預測,能否實現取決于宏觀經濟環境、市場狀況變化等多種因素,存在較大

      的不確定性,請投資者特別注意。)

        表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (九)審議通過《公司 2022 年度利潤分配預案》;

         公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.4 元(含稅)。截至 2023 年 4

      月 19 日 , 公 司 總 股 本 293,322,218 股 , 以 此 計 算 合 計 擬 派 發 現 金 紅 利

      凈利潤比例為 59.87%。公司 2022 年度不進行資本公積金轉增股本,未分配利

      潤結轉至下一年度。(具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》

      《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司關于 2022 年

      度利潤分配預案的公告》(公告編號:2023-018))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十)審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告(2022 年

      度)》

        ;(具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》

                           《上海證券報》

                                 《證券時報》及

      上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司募集資金存放與實際使用情

      況的專項報告(2022 年度)》(公告編號:2023-019))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十一)審議通過《關于公司 2022 年度董事薪酬的議案》;

                                      (具體內容詳見

      《公司 2022 年年度報告全文》第四節)

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十二)審議通過《關于公司 2022 年度高級管理人員薪酬的議案》;

                                          (具體

      內容詳見《公司 2022 年年度報告全文》第四節)

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十三)審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》;

         公司及控股子公司擬向銀行申請不超過 15 億元人民幣的綜合授信額度。業

      務范圍包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、貿易融資、

      項目貸款等。銀行的授信額度和具體協議內容仍在商談中,與各銀行的最終授

      信額度以相關銀行最終的審批為準。決議有效期自公司 2022 年年度股東大會審

      議通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日

         表決結果:7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

         (十四)審議通過《關于公司向全資子公司提供擔保額度的議案》;

         為滿足全資子公司的經營和發展需要,本公司擬為全資子公司海南維力醫療

      科技開發有限公司、維力醫療科技發展(蘇州)有限公司提供不超過7.5億元人民

      幣的對外擔保額度,在擔保實際發生額不超過上述擔??傤~的情況下,兩家公司

      之間的擔保額度可以調劑使用。決議有效期自公司2022年年度股東大會審議通過

      之日起至公司2023年年度股東大會召開之日。(具體內容詳見同日刊登在《中國

      證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

      的《公司關于向全資子公司提供擔保額度的公告》(公告編號:2023-020))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十五)審議通過《關于變更會計政策的議案》;(具體內容詳見同日刊登

      在 《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

      (www.sse.com.cn)的《公司關于變更公司會計政策的公告》(公告編號:

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十六)《關于計提資產減值準備的議案》;

         根據《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定,為更加真實公允地反映

      公司截至2022年12月31日的財務狀況及2022年度經營成果,公司及下屬子公司對

      的減值準備。2022年度共計提資產減值準備17,521,260.49元。

                                         (具體內容詳見同

      日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站

      (www.sse.com.cn)的《公司關于計提資產減值準備的公告》(公告編號:

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十七)審議通過《關于 2023 年度續聘會計師事務所的議案》;

         公司擬續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務審計機

      構和內部控制審計機構,聘用期為一年,并提請股東大會授權公司管理層在變動

      不超過20%的范圍內根據2023年度的審計工作量確定華興會計師事務所(特殊普

      通合伙)2023年度審計費用。(具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海

      證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司關于

      續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2023-023))

         獨立董事對本次續聘會計師事務所進行了事前認可,并發表了一致同意的獨

      立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十八)審議通過《關于公司2023年度開展金融衍生品交易業務的議案》;

         公司擬開展以套期保值為目的的特定金融衍生品交易業務,用于金融衍生品

      交易業務的資金最高額度不得超過人民幣1.5億元或等值外幣,授權期限為自董

      事會審議通過之日起一年內有效,在授權額度范圍內,資金可以循環使用。(具

      體內容詳見同日刊登在《中國證券報》

                      《上海證券報》

                            《證券時報》及上海證券交

      易所網站(www.sse.com.cn)的《關于公司2023年度開展金融衍生品交易業務的

      公告》(公告編號:2023-024))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (十九)審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》;

         因公司向2名激勵對象授予第一期限制性股票激勵計劃的預留部分,導致公

      司總股本發生變化,公司注冊資本相應發生變更,由人民幣293,212,218元變更

      為293,322,218元。結合公司總股本、注冊資本變更的情況,公司擬對《公司章

      程》相關條款進行修訂。(具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券

      報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于變更公司

      注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》(公告編號:2023-025))

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (二十)審議通過《關于<公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報規劃>

      的議案》;

         為進一步規范和完善公司利潤分配政策,在充分考慮公司實際情況和未來發

      展需要的基礎上,公司制定了《廣州維力醫療器械股份有限公司未來三年

      (2023-2025年)股東分紅回報規劃》。(全文同日刊登在上海證券交易所網站

      (www.sse.com.cn))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

         (二十一)審議通過《關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第

      一個解除限售期解除限售條件成就的議案》;

         公司《第一期限制性股票激勵計劃(草案)》規定的首次授予部分第一個解

      除限售期相應的解除限售條件已經成就,董事會將根據公司2021年第二次臨時股

      東大會的授權,對首次授予部分第一個解除限售期符合解鎖條件的限制性股票進

      行解除限售,并按照本激勵計劃的規定辦理后續解除限售相關事宜。(具體內容

      詳見同日刊登在《中國證券報》

                   《上海證券報》

                         《證券時報》及上海證券交易所網

      站(www.sse.com.cn)的《公司關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第

      一個解除限售期解除限售條件成就的公告》(公告編號:2023-026))

         獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

         表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權。關聯董事陳云桂回避表決。

        (二十二)審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

        公司擬定于2023年5月15日下午14:00在公司一號樓二樓會議室召開公司

                                    《上海證券報》

      《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公司《關于召開2022

      年年度股東大會的通知》(公告編號:2023-027))

        表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

        議案一、議案四、議案八、議案九、議案十一、議案十三、議案十四、議

      案十七、議案十九、議案二十需提交公司股東大會審議。

        特此公告。

                                廣州維力醫療器械股份有限公司

                                       董事會

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      責任編輯:QL0009

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