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    1. 最新發布> 正文

      浙版傳媒: 浙江出版傳媒股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

      時間: 2023-04-19 22:01:50 來源: 證券之星

      證券代碼:601921     證券簡稱:浙版傳媒        公告編號:2023-008

                    浙江出版傳媒股份有限公司


      (資料圖)

              第二屆董事會第九次會議決議公告

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

      者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        一、董事會會議召開情況

        浙江出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于

      事 7 人,實際出席董事 7 人,會議由公司董事長鮑洪俊先生主持。公司監事和高

      級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和

      《公司章程》等有關規定。

        二、董事會會議審議情況

        (一)審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

        (二)審議通過《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        (三)審議通過《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

        (四)審議通過《關于公司 2023 年度財務預算報告的議案》

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

        (五)審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于 2022 年度利潤分配預案的公告》

                                  (公告編號:2023-010)。

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

        本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

        (六)審議通過《關于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》

        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司 2022 年年度報告》《浙江出版傳媒股份有限公司 2022 年年

      度報告摘要》。

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

        (七)審議通過《關于公司 2022 年度社會責任報告的議案》

        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司 2022 年度社會責任報告》。

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        (八)審議通過《關于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

      的議案》

        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》

      (公告編號:2023-014)。

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

        (九)審議通過《關于公司 2022 年度董事會風險控制與審計委員會履職情況

      報告的議案》

        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司 2022 年度董事會風險控制與審計委員會履職情況報告》。

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         (十)審議通過《關于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         獨立董事尚需在公司 2022 年年度股東大會進行述職。

         (十一)審議通過《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

         (十二)審議通過《關于公司 2022 年度日常性關聯交易執行情況與 2023 年

      度日常性關聯交易預計情況的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于 2022 年度日常性關聯交易執行情況與 2023 年度日常性

      關聯交易預計情況的公告》(公告編號:2023-011)。

         表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權;關聯董事鮑洪俊、何成梁回避。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。

         本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

         (十三)審議通過《關于調整自有資金現金管理授權額度的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于調整自有資金現金管理授權額度的公告》(公告編號:

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

         (十四)審議通過《關于 2023 年度申請銀行授信額度暨預計擔保額度的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于 2023 年度申請銀行授信額度暨預計擔保額度的公告》

                                           (公

      告編號:2023-013)。

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

         (十五)審議通過《關于公司高級管理人員 2022 年度薪酬的議案》

         表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。關聯董事蔣傳洋、張建江回避。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

         (十六)審議通過《關于繼續實施部分募集資金投資項目的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于繼續實施部分募集資金投資項目的公告》(公告編號:

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

         (十七)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2023-016)。

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。

         本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

         (十八)審議通過《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

         表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

         (十九)審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

         具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江出

      版傳媒股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》(公告編號:

        表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。

        三、備查文件

        特此公告。

                               浙江出版傳媒股份有限公司董事會

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      責任編輯:QL0009

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