武漢明德生物科技股份有限公司
我們作為武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《深
(資料圖片僅供參考)
圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號
——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等規定
和要求，在 2022 年度工作中，忠實勤勉、獨立公正地履行了獨立董事的職責，
維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F將 2022 年度履
行獨立董事職責工作情況述職如下：
一、出席會議情況
（一）股東大會
公司 2022 年度共召開了 3 次股東大會，作為獨立董事出席會議情況如下：
本年召開股東 本年應參加董 親自出席會議 委托出席會議
姓名
大會會議次數 事會會議次數 次數 次數
鄧鵬 3 3 3 0
施先旺 3 1 1 0
謝進城 3 3 3 0
全怡 3 3 3 0
（二）董事會會議
公司 2022 年度共召開了 6 次董事會會議，作為獨立董事出席會議情況如下：
本年召開董事 本年應參加董 親自出席會議 委托出席會議
姓名
會會議次數 事會會議次數 次數 次數
鄧鵬 6 4 4 0
施先旺 6 2 2 0
謝進城 6 6 6 0
全怡 6 6 6 0
在董事會召開前，認真研究各項議題，與會期間充分發揮專業知識，提出合
理建議，同時恪盡職守，對董事會、重大經營決策事項和其它重大事項充分發表
獨立意見。我們對出席的董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票；無授權委
托其他獨立董事出席會議情況；未對公司的決策議案提出任何否決意見。
（三）董事會專門委員會會議
作為獨立董事，我們在董事會戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、
薪酬與考核委員會中均有任職。報告期內，遵照公司章程，我們積極參與專門委
員會的日常工作，認真履行有關職責。
二、發表獨立意見情況
序號 會議時間 會議名稱 議案名稱
況的專項報告的議案》
況和公司對外擔保情況專項說明》
月 26 日 十五次會議 7、《關于回購注銷 2019 年股權激勵計劃部
分限制性股票的議案的獨立意見》
案》
的議案》
管理的議案》
月 08 日 十六次會議
除限售期解除限售條件成就的議案》
用情況的專項報告的議案》
月 24 日 十七次會議 案》
司資金、公司對外擔保情況的專項說明》
的議案》
非獨立董事候選人》
獨立董事候選人》
非獨立董事候選人》
月 28 日 十八次會議 非獨立董事候選人》
議案》
獨立董事候選人》
立董事候選人》
獨立董事候選人》
月 21 日 次會議
月 27 日 次會議 2、《關于回購注銷 2019 年股權激勵計劃部
分限制性股票的議案》
三、發表事前認可意見情況
序號 會議時間 會議名稱 議案名稱
月 26 日 十五次會議
案》
四、對公司治理結構及經營管理的現場調查
報告期內，我們認真履行獨立董事職責，利用參加公司董事會現場會議和股
東大會的時機，對公司日常經營情況、財務狀況、內控運行情況、信息披露情況
等有關事項進行了認真而細致地現場了解，聽取公司有關部門及人員的匯報，提
出了專業的建議和意見，促進了董事會決策的科學性和客觀性。日常工作中，本
人通過電話、郵件等方式與公司董事、管理層進行深入溝通，主動了解公司治理
情況，共同分析公司所面臨的市場形勢、行業發展趨勢，關注新聞媒體對于公司
的報道以及外部環境、市場變化對公司的影響。
四、保護投資者權益方面所做的工作
完善公司的法人治理，健全內部控制制度，充分發揮獨立董事在公司治理方面的
作用。通過查閱有關資料，與相關人員溝通，深入了解公司的生產經營、管理和
內部控制等制度的完善及執行情況，了解公司財務管理、關聯交易、業務發展和
投資項目的進展等相關事項，促進公司規范運作，切實維護公司和股東的合法權
益。
況，對相關工作提出合理的意見與要求，從而更好的督促公司按照《深圳證券交
易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規和
公司《信息披露制度》的有關規定，準確，嚴格，及時的執行信息披露的有關規
定。
和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，不斷提高自身履職能力，以
便為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規范運
作。
五、培訓和學習情況
我們自擔任獨立董事以來，一直注重學習中國證監會、深圳證券交易所的有
關法律法規，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公
眾股東權益保護等相關法規的認識和理解，以便為公司的科學決策和風險防范提
供更好的意見和建議，促進公司進一步規范運作，保護公司及全體股東權益。
六、其他工作
以上為作為獨立董事在 2022 年度履行職責情況的匯報。
地履行獨立董事職責，發揮獨立董事作用，維護公司及股東尤其是中小股東的合
法權益。最后，衷心感謝公司董事會、管理層及有關人員對我們工作的大力支持。
武漢明德生物科技股份有限公司
獨立董事：鄧鵬、施先旺、謝進城、全怡
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