股票代碼：300363 股票簡稱：博騰股份 公告編號：2023-034 號
重慶博騰制藥科技股份有限公司
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
(資料圖片)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶博騰制藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五
次臨時會議于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通訊會議方式召開，會議通知已于
數 9 人，實際參與表決董事人數 9 人。本次會議由董事長居年豐先生主持，公司
部分監事、高級管理人員列席會議。
會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
一、 會議審議情況
會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以投票表決方式通過以下議案：
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《2023年
第一季度報告》（公告編號：2023-035號）。
表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權
計劃的議案》；
表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權
為進一步完善公司治理架構，適應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會
和管治（ESG）方面的管理水平，增強核心競爭力，積極履行企業社會責任，提
高風險管理水平，促進公司的可持續發展，董事會同意將“董事會戰略委員會”
更名為“董事會戰略與 ESG 委員會”，同意對其議事規則進行相應的修訂，增
加 ESG 相關職責。
修訂后的議事規則請見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的
《董事會戰略與 ESG 委員會議事規則（2023 年 4 月）》。
表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權
為規范公司重大信息內部報告工作，保證公司內部重大信息的快速傳遞、歸
集和有效管理，確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時，結合公司實際情
況，董事會同意對公司《重大信息內部報告制度》部分條款進行修訂。
修訂后的制度具體內容請見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發
布的《重大信息內部報告制度（2023 年 4 月）》。
表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權
二、 備查文件
特此公告。
重慶博騰制藥科技股份有限公司董事會
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