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    1. 最新發布> 正文

      金洲管道: 獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的事前認可函

      時間: 2023-04-21 21:09:29 來源: 證券之星

              浙江金洲管道科技股份有限公司獨立董事


      (相關資料圖)

        關于第七屆董事會第二次會議相關事項的事前認可函

      浙江金洲管道科技股份有限公司董事會:

           根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自

      律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》(深證上〔2023〕13號)、《公

      司章程》及《公司獨立董事制度》等相關規定的要求,我們作為浙江金洲管道科

      技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會的獨立董事,就公司第七屆

      董事會第二次會議即將審議的相關事項進行了提前審閱,現發表如下事前認可意

      見:

           一、關于2022年度利潤分配預案的事前認可意見

           公司擬定的2022年度利潤分配預案符合中國證監會有關法律法規、規范性文

      件及《公司章程》的規定和要求。充分考慮了股東持續、穩定的回報以及公司持

      續、穩定發展的實際情況,分紅比例和審議程序符合《公司章程》相關條款的規

      定,不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。我們同意將2022年度利潤分配

      預案提交公司第七屆董事會第二次會議審議。

           二、關于2023年度日常關聯交易預計的事前認可意見

      前核查,認為公司2023年度公司日常關聯交易符合公平、公正、公開的原則,有

      利于公司業務的發展,交易價格均參照市場價格確定,沒有對上市公司獨立性構

      成影響,沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況,符合中國證監會和深交所

      的有關規定。

      董事會第二次會議審議。

           獨立董事簽名:馮耀榮、張莉、傅頎

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      責任編輯:QL0009

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