證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號： 2023-033
山東南山智尚科技股份有限公司
【資料圖】
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五
次會議審議通過，決定于 2023 年 5 月 18 日召開公司 2022 年年度股東大會?，F將會
議相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日下午 14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023
年 5 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證
券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023 年 5 月 18 日 09:15-15:00
的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人
出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日
登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出
現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
對同一事項有不同提案的，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不
同提案同時投同意票。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權利，其所持
股份數的表決結果應計為“棄權”。
（1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登記結算公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決，不能親自
出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理
人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
備注
提案編 碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關于續聘 2023 年度審計機構并支付 2022 年度審
計費的議案》
《關于公司與南山集團有限公司簽訂“2023 年度綜
合服務協議附表”并預計 2023 年度關聯交易額度的
議案》
《關于預計 2023 年公司與南山集團財務有限公司關
聯交易情況的議案》
《關于公司與新南山國際投資有限公司簽訂“2023
交易額度的議案》
《關于向銀行申請授信額度并授權董事長簽署相關
業務文件的議案》
特別說明：
所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。此外，公司獨立董事將在本次
年度股東大會上進行述職。
第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過，議案內容詳見
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相關公告。
及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果進行單獨計票
并及時公開披露。
三、會議登記等事項
（一）登記時間：2023 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；
異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 5 月 17 日 17:00 之前送達或傳
真到公司。
（二）登記地點：山東省龍口市南山工業園南山智尚證券部。
（三）登記方式：
蓋公章的《企業法人營業執照》（正副本復印件）、《法定代表人身份證明書》及
《居民身份證》辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持《法
人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業法人營業執照》（正副本復印件）、股東
出具的《授權委托書》（詳見附件 1）及代理人《居民身份證》辦理登記手續。
民身份證》辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人
的《股東證券賬戶卡》《居民身份證》《授權委托書》（詳見附件 1）和受托人的《居
民身份證》辦理登記手續。
登記表》（詳見附件 2），以便登記確認，不接受電話登記。
（1）會議聯系方式
聯系人：趙厚杰、蔣雨勛
聯系電話：0535-8738668
聯系傳真：0535-8806100
聯系郵箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
聯系地點：山東省龍口市南山工業園南山智尚證券部
郵政編碼：265706
（2）出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
（3）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場辦理簽到手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程見附件 3。
五、備查文件
特此通知。
附件 1：授權委托書
附件 2：參會股東登記表
附件 3：參加網絡投票的具體操作流程
山東南山智尚科技股份有限公司董事會
附件 1：
授權委托書
茲委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山東南山智尚
科技股份有限公司 2022 年年度股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本
次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文
件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之
時止。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決
意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關于續聘 2023 年度審計機構并支付 2022 年度審
計費的議案》
《關于公司與南山集團有限公司簽訂“2023 年度綜
議案》
《關于預計 2023 年公司與南山集團財務有限公司關
聯交易情況的議案》
《關于公司與新南山國際投資有限公司簽訂“2023
交易額度的議案》
《關于向銀行申請授信額度并授權董事長簽署相關
業務文件的議案》
委托人簽名（單位蓋章）：
委托人身份證號或營業執照號碼：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：
附件 2：
山東南山智尚科技股份有限公司
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數量：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件 3：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網
絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.
cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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