證券代碼：300375 證券簡稱：鵬翎股份 公告編號：2023-016
(資料圖片僅供參考)
天津鵬翎集團股份有限公司
關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津鵬翎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鵬翎股份”）于 2023
年 4 月 25 日召開第八屆董事會第十六次（定期）會議和第八屆監事會第十三
次（定期）會議，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，該
議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施?，F將有關情況公
告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計報告，
提 取 法 定 盈 余 公 積 后 ， 2022 年 末 公 司 實 際 可 供 股 東 分 配 利 潤 為人 民 幣
母公司未分配利潤為人民幣 756,252,805.27 元。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）鼓勵上市公司現
金分紅及給予投資者穩定、合理回報的指導意見以及《關于公司未來三年（ 2022
年- 2024 年）股東分紅回報規劃》，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和
長遠發展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，現擬定 2022
年度利潤分配預案為：以公司當前總股本 755,378,818 股為基數，向全體股東
以每股 10 股派發人民幣現金紅利 0.50 元（含稅）。
以上方案將派發現金 37,768,940.90 元（含稅），資金來源為自有資金。若
本預案公告后至實施前公司股本發生變動，則按照現金分紅總額不變的原則，在
公司利潤分配實施公告中披露按公司最新總股本計算的分配比例。
二、本次提議的公司利潤分配預案的合法合理性
本次利潤分配方案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現
金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金
分紅（ 2022 年修訂）》等法律法規的相關規定，符合《公司章程》及《關于
公司未來三年（ 2022 - 2024 年）股東分紅回報規劃》等相關規定，符合公司
未來經營發展的需要，具備合法性、合規性、合理性。
三、本次利潤分配預案的決策程序
公司第八屆董事會第十六次（定期）會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票
棄權的結果，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同
意將該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。
公司第八屆監事會第十三次（定期）會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄
權的結果，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將
該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。
獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前的股本
規模、經營業績、發展前景和未來發展的需要，預案內容與公司業績成長性相匹
配，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發展的經營成
果。該預案與中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見相契合，符合公司確
定的利潤分配政策、利潤分配計劃，具備合法性、合規性、合理性。因此，同意
公司 2022 年度利潤分配預案，并將其提交公司 2022 年度股東大會審議。
四、其他說明
本次利潤分配預案尚需經公司 2022 年度股東大會審議批準后方可實施，
敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
特此公告。
天津鵬翎集團股份有限公司董事會
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