證券代碼：000881 證券簡稱：中廣核技 公告編號：2023-034
中廣核核技術發展股份有限公司
第十屆監事會第二次會議決議公告
(資料圖片)
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
屆監事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 4 月 15 日以電子郵
件形式發出。
號中廣核大廈北樓 19 層 881 會議室召開。
頻出席會議，其它監事現場出席會議。
席會議。
件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經出席會議的監事審議和表決，本次會議形成以下決議：
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
經審議，監事會認為：公司現有的內部控制制度符合我國有關法律法規、政
策性文件和監管部門的相關要求，符合公司實際情況?！?022 年度內部控制評價
報告》真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，同意此報告。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
經審議，監事會認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況不存在募
集資金存放和使用違規的情形。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
經審議，監事會認為：在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情
況下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的現金管
理收益；未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常
進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證券監督
管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
關聯交易的議案》
此項關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效
益，并且此項關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他
股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，監事會同意本項關聯交易。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
預案的議案》
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
經審議，監事會認為：截至 2022 年 12 月 31 日，財務公司擁有合法有效的
《金融許可證》和《營業執照》，經營業績良好，各項指標符合中國銀行保險監
督管理委員會的監管要求，根據對財務公司風險管理的了解和評價，未發現與經
營資質、業務和財務報表編制相關的風險，管理體系設計與運行不存在重大缺陷，
未發現違反《企業集團財務公司管理辦法》等規定的情形。同意公司《關于中廣
核財務有限責任公司的風險評估報告》的結論性意見。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
經審議，監事會認為：依據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，
公司 2022 年度計提資產和信用減值準備依據充分。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
議案》
經審議，監事會認為：本次會計政策調整，是按照國家會計法規的要求進行
調整，監事會同意本次會計政策變更和修訂《公司會計核算管理制度》。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
經審議，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》
和《公司章程》的有關規定，符合公司的實際情況，有利于公司的持續穩定健康
發展。公司董事會在審議分配預案的表決程序上符合有關法律法規、規范性文件
和《公司章程》的相關規定。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
額度的議案》
經審議，監事會認為：公司與關聯方的交易定價以市場為依據，按照等價有
償、公允市價的原則，按照公開、公平、公正的原則，符合相關交易規則。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
經審議，監事會認為：董事會編制和審議公司《2022 年年度報告及摘要》
的程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真
實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
經審議，監事會認為：公司《2023 年第一季度報告》編制和審核程序符合
法律、行政法規及中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
公司監事會對股票期權激勵計劃預留授予的授予條件進行核實后，認為：公
司未發生《上市公司股權激勵管理辦法》《中央企業控股上市公司實施股權激勵
工作指引》等法律法規及股票期權激勵計劃所規定的不得授予股票期權的情形。
本次授予的激勵對象符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》
《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》《關于規范國有控股上市
公司實施股權激勵制度有關問題的通知》《中央企業控股上市公司實施股權激勵
工作指引》等法律法規及股票期權激勵計劃所規定的激勵對象條件，其作為公司
本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。本次股票期權激勵計劃首期實施
方案預留股票期權合計為 95 萬份，本次授予預留股票期權 91 萬份，剩余 4 萬份
預留股票期權未來將不再授予，尚未授予的所有權益失效?！吨袕V核核技術發展
股份有限公司股票期權激勵計劃首期實施方案（草案）》中規定的股票期權授予
的業績考核條件已經達成，激勵對象獲授股票期權的條件已成就。
此外，經審議，監事會認為：董事會確定公司股票期權激勵計劃預留授予的
授予日為 2023 年 4 月 25 日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》《中
央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》以及股票期權激勵計劃中關于授予
日的相關規定。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
議 案 的 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）披露的相關內容。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避
表決結果：通過
本議案需提交年度股東大會審議。
三、備查文件
特此公告。
中廣核核技術發展股份有限公司
監事會
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