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    1. 最新發布> 正文

      環球最資訊丨渤海租賃: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

      時間: 2023-05-22 20:03:08 來源: 證券之星

      證券代碼:000415           證券簡稱:渤海租賃              公告編號:2023-028

                        渤海租賃股份有限公司

             關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告


      (相關資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

         一、召開會議的基本情況

         渤海租賃股份有限公司(以下簡稱“渤海租賃”或“公司”)經第十屆董事會第

      五次會議審議決定于 2023 年 5 月 25 日召開公司 2022 年年度股東大會?,F將有

      關事項通知如下:

         ㈠股東大會屆次:2022 年年度股東大會。

         ㈡本次股東大會召集人:公司董事會,經公司第十屆董事會第五次會議審議

      決定于 2023 年 5 月 25 日召開公司 2022 年年度股東大會。

         ㈢會議召開的合法性及合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行

      政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和本公司章程的規定。

         ㈣會議召開的日期、時間:

         現場會議時間:2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:30;

         網絡投票時間:2023 年 5 月 25 日,其中,通過深圳證券交易所交易系統投

      票的時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通

      過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00

      期間的任意時間。

         ㈤會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

         公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東 提供網

      絡形式的投票平臺,公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同

      一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互

      聯網系統投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表

      決結果為準。

         ㈥會議的股權登記日:2023 年 5 月 22 日(星期一)

         ㈦會議出席對象:

      普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

      表決,該股東代理人不必是本公司股東;

         ㈧現場會議地點:渤海租賃股份有限公司董事會辦公室(烏魯木齊市新華北

      路 165 號廣匯中天廣場 39 樓)。

         二、會議審議事項

         ㈠審議事項

                                                            備注

                                                           該列打勾的

      提案編碼                      提案名稱

                                                           欄目可以投

                                                             票

      非累積投票提案

               關于公司與控股股東及其關聯方 2023 年度日常關聯交易預計的

               議案

               關于公司與持股 5%以上股東及其關聯方 2023 年度日常關聯交

               易預計的議案

               關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保的議

               案

               關于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司購買

               飛機的議案

         ㈡披露情況:提案1、提案3至提案14已經第十屆董事會第五次會議審議通過;

      提案2已經第十屆監事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月28

      日在公司指定信息披露媒體《 上海證 券報 》《證 券時 報》和 巨 潮 資 訊 網

      (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相關公告。

         ㈢特別說明:

      資基金有限公司、天津通萬投資合伙企業(有限合伙)、渤海國際信托股份有限

      公司、上海貝御信息技術有限公司、寧波梅山保稅港區德通順和投資管理有限公

      司須回避表決。

      伙企業(有限合伙)須回避表決。

      分之二以上審議通過。

      并將在本次股東大會上進行述職。

         四、會議登記等事項

         ㈠登記方式:以現場、信函或傳真的方式進行登記;本次股東大會不接受電

      話方式登記;

         ㈡會議登記時間:

         ㈢登記地點:渤海租賃股份有限公司董事會辦公室(烏魯木齊市新 華北路

         ㈣登記辦法:

      代表人出席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人

      股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持

      營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委

      托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

      司登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬

      戶卡到公司登記。

        ㈤聯系方式

        聯系人姓名:馬曉東、郭秀林

        公司電話:0991-2327723、0991-2327727;

        公司傳真:0991-2327709;

        通訊地址:烏魯木齊市新華北路 165 號廣匯中天廣場 39 樓渤海租賃董事會

      辦公室;

        郵政編碼:830002。

        ㈥本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。

        五、參加網絡投票的具體操作流程

        在本次會議上,公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺,全體股東可以通

      過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網

      絡投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

        六、備查文件

        特此公告。

        附件 1:參加網絡投票的具體操作流程;

        附件 2:授權委托書。

                                          渤海租賃股份有限公司董事會

         附件1:

                      參加網絡投票的具體操作流程

         一、網絡投票的程序

         ㈠投票代碼:360415;

         ㈡投票簡稱:渤海投票;

         ㈢填報表決意見或選舉票數

      反對、棄權。

      相同意見。

         股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

      具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

      見為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,

      再對具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。

         二、通過深交所交易系統投票的程序

         ㈠投票時間:2023年5月25日的交易時間,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下

      午13:00-15:00。

         ㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

         三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

         ㈠互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15,結束時

      間為 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。

         ㈡股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者

      網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交

      所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

      票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

       ㈢股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在

      規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件2:

                                  授權委托書

              茲全權委托               先生(女士)代表本單位(本人)出席渤海租賃股

        份有限公司 2022 年年度股東大會,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

              委托人簽名(或蓋章):             委托人身份證號碼:

              委托人股東賬號:                委托人持股數:

              受托人簽名(或蓋章):             受托人身份證號碼:

              委托日期:2023 年     月   日

              本單位(本人)對本次會議提案的投票表決意見如下:

                                                       同   反   棄

                                                備注

                                                       意   對   權

      提案

                              提案名稱              該列打勾

      編碼

                                                的欄目可

                                                以投票

      非累積投票提案

              關于公司與控股股東及其關聯方 2023 年度日常關聯交易預

              計的議案

              關于公司與持股 5%以上股東及其關聯方 2023 年度日常關

              聯交易預計的議案

              關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保

              的議案

              關于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司

              購買飛機的議案

      如果委托人不作具體指示,受托人(是□ 否□)可以按照自己的意見表決

              注:1.本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

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      責任編輯:QL0009

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