證券代碼：600876 證券簡稱：凱盛新能 編號:臨 2023-022 號
凱盛新能源股份有限公司
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董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第
十四次會議于 2023 年 5 月 23 日以通訊方式召開。本次會議由公司董
事長謝軍先生主持，會議應到董事 10 人，實到董事 10 人，會議召開
符合《公司法》
《證券法》等法律法規及公司《章程》的相關規定，
合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采用投票表決方式，審議了以下議案：
公司 2023 年度審計機構的議案。
董事會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023
年度審計機構，詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司續
聘會計師事務所的公告》
。
本次續聘會計師事項尚需公司股東大會審議批準。
表決結果：10 票同意，0 票棄權，0 票反對。
事候選人的議案。
鑒于劉宇權先生因工作調整原因辭任公司執行董事職務，經凱盛
科技集團有限公司提名、董事會提名委員會審核，董事會同意何清波
先生為公司第十屆董事會執行董事候選人，其任期自股東大會審議通
過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。有關詳情見本公司同日披
露的《凱盛新能源股份有限公司關于董事辭任及補選董事的公告》。
本次補選董事事項尚需公司股東大會審議批準。
表決結果：10 票同意，0 票棄權，0 票反對。
董事會同意公司根據日常經營需要，向交通銀行股份有限公司洛
陽分行申請授信 2 億元，授信額度有效期為三年，貸款方式為信用。
同時，授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度范圍內的相關法律
文件。
表決結果：10 票同意，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
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