證券代碼：603040 證券簡稱：新坐標 公告編號：2023-019
(資料圖片僅供參考)
杭州新坐標科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市余杭區倉前街道龍潭路 18 號公司一樓多功能室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%） 55.5225%
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長徐納先生主持，本次會議以現場
投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章
程》等法律法規及規范性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
生、獨立董事陳軍先生因工作原因請假；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
《關于公司 2022 年度
案》
《關于續聘中匯會計
師事務所（特殊普通
合伙）為公司審計機
構的議案》
《關于 2023 年度申請
綜合授信額度及提供
擔保的議案》
《關于注銷回購專用
議案》
《關于修改<公司章
登記的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案 7、議案 8、議案 9 為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的股
東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上通過。其余議案均為普通表決
事項，已獲得參與現場和網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的
過半數通過。根據上述表決結果，本次股東大會所有議案均審議通過。
三、 律師見證情況
律師：李波、張靈芝
綜上所述，本所律師認為，公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、
召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股
東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，
本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
杭州新坐標科技股份有限公司董事會
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