證券代碼：688362 證券簡稱：甬矽電子 公告編號：2023-032
甬矽電子（寧波）股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
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者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六
次會議于 2023 年 5 月 25 日以現場結合通訊方式在公司會議室召開，全體董事一致
同意豁免本次會議的提前通知期限，召集人已在董事會會議上就豁免董事會會議
通知的相關情況作出說明。會議由董事長王順波主持，本次會議應出席董事 7 名，
實際出席董事 7 名。本次會議的召集、召開方式符合有關法律、法規和《甬矽電
子（寧波）股份有限公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議經與會董事審議并以記名投票表決方式審議通過了以下議案，形成
決議如下：
經審議，公司 2022 年年度股東大會已批準實施公司 2023 年限制性股票激勵計
劃，并授權董事會具體辦理本次限制性股票激勵計劃相關事宜。根據股東大會的
批準和授權，董事會認為公司本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以
勵對象授予 440.00 萬股第二類限制性股票。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）的
《甬矽電子（寧波）股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公
告編號：2023-031）。
特此公告。
甬矽電子（寧波）股份有限公司
董事會
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