證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2023-036
湖南新五豐股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
(資料圖)
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：湖南省長沙市五一西路 2 號“第一大道”19 樓會
議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
股份總數的比例（%） 49.0270
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規的規定，
此次會議由公司董事長何軍先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
先生，獨立董事黃珺女士因工作原因未出席本次會議。
生、監事陳繼海先生、監事唐偉先生因工作原因未出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,212,482 99.8950 246,705 0.0467 307,100 0.0583
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,212,482 99.8950 246,705 0.0467 307,100 0.0583
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,212,482 99.8950 246,705 0.0467 307,100 0.0583
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,212,482 99.8950 246,705 0.0467 307,100 0.0583
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,214,582 99.8954 246,705 0.0467 305,000 0.0579
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 525,922,682 99.6506 1,843,605 0.3494 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 24,547,347 97.7827 439,005 1.7487 117,600 0.4686
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,201,782 99.8930 259,505 0.0491 305,000 0.0579
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,129,182 99.6898 1,320,905 0.2502 316,200 0.0600
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,162,982 99.6962 1,320,905 0.2502 282,400 0.0536
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,160,882 99.6958 1,320,905 0.2502 284,500 0.0540
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,160,882 99.6958 1,320,905 0.2502 284,500 0.0540
的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,160,882 99.6958 1,323,005 0.2506 282,400 0.0536
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,160,882 99.6958 1,320,905 0.2502 284,500 0.0540
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 527,224,382 99.8973 257,405 0.0487 284,500 0.0540
案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 526,160,882 99.6958 1,320,905 0.2502 284,500 0.0540
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股東 428,697,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-
股東 93,399,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股東 3,825,800 67.4815 1,843,605 32.5185 0 0.0000
其中:市
值 50 萬
以下普通
股股東 911,500 67.3986 440,900 32.6014 0 0.0000
市 值 50
萬以上普
通股股東 2,914,300 67.5074 1,402,705 32.4926 0 0.0000
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權
案 票數 比例 票數 比例 票數 比例
序 （%） （%） （%）
號
利潤分配的議案 0,347 ,605
的議案 7,347 05 00
(四) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案 7 為涉及關聯交易的議案， 湖南省現代農業產業控股集團有限公
司（以下簡稱“現代農業集團”）系公司控股股東，現代農業集團及其一致行動
人湖南興湘投資控股集團有限公司、湖南建工集團有限公司；現代農業集團子公
司湖南省糧油食品進出口集團有限公司對本項議案回避表決，上述股東合計持有
表決權股份數量 502,662,335 股，上述關聯股東已在涉及關聯交易的議案表決過
程中回避表決。
上述議案 15 為特別決議事項，已獲得現場出席會議股東、股東代表以及通
過網絡投票參加會議的股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
律師：唐萌慧、劉映晴
湖南啟元律師事務所律師見證了此次股東大會，并出具了法律意見書，認為：
公司 2022 年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人
的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；會議
通過的決議合法、有效。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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