海欣食品（002702）
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-047
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海欣食品股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會
議于 2023 年 6 月 19 日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于 2023 年 6
月 13 日通過短信與郵件相結合的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 7 人，
實際出席董事 7 人。
會議由董事長，非獨立董事滕用莊主持，監事、高管列席。會議召開符合有
關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了
如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調整公司 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避。
公司董事吳迪年為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余6名董
事參與表決。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于2023年6月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上
海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于調整公司2021
年股票期權激勵計劃行權價格的公告》。
三、備查文件
海欣食品（002702）
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事會
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