證券代碼：301158 證券簡稱：德石股份 公告編號：2023-043
德州聯合石油科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
德州聯合石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于
議董事 7 名，董事李志勇先生、路偉先生因公出差，委托董事任鴻源先生代為出席。會
議由董事長程貴華先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召
集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
全體董事經過審議，以記名投票的方式進行表決，審議通過了以下議案：
（一）、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
選舉程貴華先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三
年。
表決結果：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。
（二）、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
依據《公司章程》、
《公司董事會議事規則》，董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與
考核委員會，第三屆董事會各專門委員會成員組成如下：
名稱 主任委員（召集人） 委員名單
戰略委員會 程貴華先生 程貴華先生、柳喜軍先生、路偉先生
提名委員會 柳喜軍先生 柳喜軍先生、謝光義先生、程貴華先生
審計委員會 范忠廷先生 范忠廷先生、柳喜軍先生、任鴻源先生
薪酬與考核委員會 謝光義先生 謝光義先生、范忠廷先生、程貴華先生
任期自本次董事會審議通過之日起三年。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
經公司董事長提名，董事會提名委員會同意，聘任程貴華先生為公司總經理， 任期
自本次董事會審議通過之日起三年。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票
（四）、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經公司總經理提名，董事會提名委員會同意，聘任王繼平先生、賈延軍先
生、 李戰軍先生、于劍先生為公司副總經理，聘任于廣海先生為公司總工程
師，聘任陳振先生為公司財務總監，聘任王海斌先生為公司副總經理、董事會
秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票
（五）、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業
板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，公司董事會同意聘任張峰
先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期自本次董事會審議通過
之日起三年。
同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票
三、備查文件
特此公告。
德州聯合石油科技股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
