證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 編號：2023—052
寧波韻升股份有限公司
第十屆董事會第二十六次會議決議的公告
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波韻升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全體董事發出了以通訊方式召開第
十屆董事會第二十六次會議的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通訊方式召開第十屆董事
會第二十六次會議。本次會議應參加董事 6 人，實際參加董事 6 人。本次會議的召
集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議形成的決議合法
有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次會議經表決一致通過全部議案并形成如下決議：
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司
董 事 會
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