證券代碼：002528??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英飛拓????????????公告編號：2023-050
??????????????深圳英飛拓科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
???本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英飛拓”或“公司”）第五屆董
事會(huì )第三十六次會(huì )議通知于?2023?年?6?月?20?日通過(guò)電子郵件、傳真或專(zhuān)人送達的
方式發(fā)出，會(huì )議于?2023?年?6?月?27?日（星期二）在公司六樓?8?號會(huì )議室以現場(chǎng)結
合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事?7?名，實(shí)際出席董事?7?名，會(huì )議由董事
長(cháng)劉肇懷先生主持，公司高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公
司法》《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。
??會(huì )議通過(guò)審議表決形成如下決議：
??一、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于以自有
資產(chǎn)抵押向銀行申請授信的議案》。
??《英飛拓：關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信的公告》（公告編號：
?????????????????????????????????《證券日報》
??????????????????????????????????????《中國證券報》
????????????????????????????????????????????《上
海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
??二、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃出
售子公司英飛拓系統控制權的議案》。
??《英飛拓：關(guān)于籌劃出售子公司英飛拓系統控制權的提示性公告》（公告編
號：2023-053）詳見(jiàn)?2023?年?6?月?29?日的《證券時(shí)報》
???????????????????????????????????《證券日報》
????????????????????????????????????????《中國證券報》
《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
??三、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于調整公
司組織架構的議案》。
??為適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善公司治理結構，優(yōu)化管理流程，提升
公司運營(yíng)效率和管理水平，結合公司戰略規劃，以大部制、扁平化管理為指導思
想，以精簡(jiǎn)高效、權責明晰為原則，對公司組織架構及相關(guān)職能進(jìn)行優(yōu)化調整。
??特此公告。
?????????????????????深圳英飛拓科技股份有限公司
???????????????????????????董事會(huì )
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