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    1. 最新發布> 正文

      捷榮技術: 第三屆董事會第二十二次會議決議公告

      時間: 2023-04-09 18:02:35 來源: 證券之星

      證券代碼:002855       證券簡稱:捷榮技術         公告編號:2023-008

                    東莞捷榮技術股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假


      (資料圖)

      記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、董事會會議召開情況

        東莞捷榮技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二次

      會議通知于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件方式發出,會議于 2023 年 4 月 7 日(星

      期五)下午 3:30 于深圳市南山區高新科技園中區科技中三路 5 號國人通信大廈

      A 棟 10 樓捷榮深圳分公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長趙曉

      群女士主持,應參加董事 8 名,實際參加董事 8 名,其中董事莫尚云先生和獨立

      董事曾江虹女士以通訊方式出席并表決;監事及部分高級管理人員列席了會議。

      會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

      的有關規定。

        二、董事會會議審議情況

        (一)審議通過了《關于公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案》

         根據公司及子公司生產經營需要,經董事會審議,同意公司及子公司向銀

      行及融資租賃公司(包括但不限于農業銀行、招商銀行、浙商銀行、中信銀行、

      建設銀行、中國銀行、工商銀行、民生銀行、寧波銀行、廣發銀行、平安銀行、

      遠東國際融資租賃有限公司、平安國際融資租賃有限公司、民生金融租賃股份有

      限公司等)申請2023年度綜合授信額度,授信總額不超過人民幣20億元,形式包

      括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證、票

      據貼現、項目貸款、固貸、保理、融資租賃等業務。上述授信額度不等于公司及

      子公司的最終實際融資、貸款及保理金額,具體業務品種、授信額度和期限以各

      家銀行及融資租賃公司實際審批為準,授信額度可在授信期限內循環使用。

        本次申請的綜合授信額度有效期自董事會審議通過之日起一年。在本次董事

      會授予的額度范圍內,授權公司董事長趙曉群女士及其授權代表,在上述授信額

      度有效期內,代表公司簽署上述授信額度內各項法律文件(包括但不限于合同、

      協議、憑證等)。

         審議結果:表決票 8 票,同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

         (具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網

      (http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司及子公司 2023 年度申請綜合授信額度

      的公告》)

         (二)審議通過了《關于公司向銀行融資提供資產抵押的議案》

         公司與中國農業銀行股份有限公司東莞虎門支行(以下簡稱“農業銀行”)

      保持著穩定的綜合業務合作,公司在 2019 年與農業銀行簽訂《流動資金借款合

      同》獲得了流動資金貸款人民幣 1 億元,期限一年;同時公司與農業銀行簽訂《最

      高額抵押合同》,約定以公司持有的東莞長安鎮的土地使用權“東府國用(2007)

      第特 7 號”為公司在農業銀行融資所形成的債務(包括但不限于人民幣/外幣貸

      款、貿易融資、承兌、信用證、保函業務等,擔保的范圍包括債務本金、利息、

      罰息、復利、違約金、損害賠償金以及債權人為實現債權發生的一切費用)提供

      連帶責任抵押擔保。公司與農業銀行每年對相應貸款進行了正常續貸。

      辦理上述抵押土地的房產證,經與銀行協商一致同意解除土地抵押擔保(為辦理

      房產證需要),同時公司下屬子公司捷耀精密和模具制造為相應融資債務提供保

      證擔保,保證金額為 3 億元,保證期至 2024 年 8 月。

         目前,公司上述土地證對應的房產證已辦理完畢。為了保持公司與農業銀行

      融資業務的連續性和一致性,經公司董事會審議,同意公司將公司持有的部分房

      產抵押給農業銀行,具體擬抵押房產為:東莞市長安步步高路 408 號東莞捷榮技

      術股份有限公司項目 1 號至 4 號房產(產權證號為粵(2023)東莞不動產權第

         根據公司自身經營的實際需求,公司與銀行協商確定融資額度及使用以及具

      體資產抵押事宜,并同意授權公司董事長或董事長指定人員根據實際經營需求辦

      理相關融資額度使用及資產抵押事宜并簽署相關法律文件。

         公司以自有房產向公司在農業銀行的融資提供抵押擔保,是公司日常融資的

      資產抵押行為,該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響,

      不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。

         審議結果:表決票 8 票,同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

      三、備查文件

      特此公告

                             東莞捷榮技術股份有限公司

                                 董事會

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      責任編輯:QL0009

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