證券代碼：300412 證券簡稱：迦南科技 公告編號：2023-027
【資料圖】
浙江迦南科技股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十二次會議
決定于 2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30 召開公司 2022 年度股東大會，現
將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
《關于公司召開 2022 年度股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合《公司
法》和《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30；
（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（3）通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 18 日
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書授權他人出
席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）投票規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票表決
方式。如果同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
（1）截至 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 深圳證券交易所收市時，在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
會議室
二、會議審議事項
表一、本次股東大會提案編碼如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關于公司及控股子公司2023年度向銀行申請綜合
授信額度、擔保及開展票據池/資產池業務的議案
關于公司及控股子公司2023年度使用閑置自有資
金和閑置募集資金進行現金管理的議案
關于擬為公司董事、監事、高級管理人員購買責任
險的議案
最后，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
特別說明：
會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網的相關公告。
員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的股東）表決結果單獨計票并
進行披露。
三、會議登記等事項
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身
份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、
加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續；
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；異地股東可采用信函或傳真方式登記。
時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便簽到
入場。
聯系人：朱秀秀、李健
聯系地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東甌工業區園區大道林浦路
郵編：325105
電話：0577-67976666
傳真：0577-67378833
（1）本次股東大會會期半天，出席現場會議的股東食宿及交通費用自理。
（2）請各位股東協助工作人員做好登記工作，并按時參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
提議召開本次股東大會的第五屆董事會第十二次會議決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：參會股東登記表
特此通知。
浙江迦南科技股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
南投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
日），9:15—15:00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二：授權委托書
浙江迦南科技股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科
技股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊號：
委托人持有股數：
受托人簽名：
受托人身份證明：
授權范圍：
本次股東大會提案表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
關于公司及控股子公司2023年度向銀行申請綜合
授信額度、擔保及開展票據池/資產池業務的議案
關于公司及控股子公司2023年度使用閑置自有資
金和閑置募集資金進行現金管理的議案
關于擬為公司董事、監事、高級管理人員購買責
任險的議案
注：1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人
簽字。
采用累積投票制的議案，以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投
票，如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。
委托人（公司蓋章）：
法定代表人：
附件三：
浙江迦南科技股份有限公司
身份證號碼或法人
個人股東姓名
股東營業執照注冊
或法人股東名稱
號
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓名 是否委托
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