證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-037
(資料圖片)
中際聯合（北京）科技股份有限公司
第三屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三
十一次會議于 2023 年 5 月 22 日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會
議通知于 2023 年 5 月 17 日以通訊方式向全體董事發出。會議應出席董事 9 名，
實際出席董事 9 名，本次會議由董事長劉志欣先生主持，公司監事和高級管理人員
列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的
議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票
上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會
按照相關程序進行換屆選舉。
公司第四屆董事會非獨立董事由 6 名董事組成，經公司第三屆董事會提名委
員會資格審核通過，提名劉志欣、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）、馬東升、谷
雨、劉文峰、張金波為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。第四屆董事會任期
三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會
屆滿之日止。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒
體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。
（1）審議通過《關于選舉劉志欣先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（2）審議通過《關于選舉王喜軍先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（3）審議通過《關于選舉馬東升先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（4）審議通過《關于選舉谷雨女士擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（5）審議通過《關于選舉劉文峰先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（6）審議通過《關于選舉張金波先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議
案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上
市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會按照
相關程序進行換屆選舉。
公司第四屆董事會獨立董事由 3 名董事組成，經公司第三屆董事會提名委員
會資格審核通過，提名劉東進、楊艷波、田華為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
第四屆董事會任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公
司第四屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒
體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。
（1）審議通過《關于選舉劉東進先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（2）審議通過《關于選舉楊艷波先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（3）審議通過《關于選舉田華女士擔任第四屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）審議通過《關于公司向民生銀行申請綜合授信的議案》
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需要，公司擬向中國民生銀行股份有
限公司北京分行申請綜合授信額度 2 億元，擔保方式為信用方式，授信期限 1 年，
主要用于開立銀行承兌匯票、票據貼現、非融資性保函、流動資金貸款、開立國內
信用證等業務，實際融資金額以民生銀行與公司簽署并實際發生的融資金額為準。
（四）審議通過《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司計劃于 2023 年 6 月 8 日
股東大會。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒體披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于召開 2023 年第
一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中際聯合（北京）科技股份有限公司
董事會
查看原文公告
關鍵詞：
