證券代碼：300910 證券簡稱：瑞豐新材 公告編號：2023-044
新鄉市瑞豐新材料股份有限公司
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新鄉市瑞豐新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次
會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023
年6月15日（星期四）下午14:30召開2023年第二次臨時股東大會?，F將有關情況
通知如下：
一、召開會議的基本情況
司第三屆董事會第十五次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、法
規、規范性文件和《新鄉市瑞豐新材料股份有限公司章程》的規定。
（1）現場會議時間：2023年6月15日（星期四）下午14:30
（2）網絡投票時間：2023年6月15日（星期四）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月15日
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的
時間為2023年6月15日9:15至-15:00期間的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席
現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登
記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投
票。若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
（1）截至2023年6月8日（星期四）下午15:00，在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書
面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事、董事會秘書和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及根據相關法規應當出席會議的相關人員。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
非累積投票提案
《關于公司非獨立董事辭職及提名非獨
立董事候選人的議案》
具體內容詳見公司于2023年5月31日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《關于公司非獨立董事辭職及提名非獨立董事候選人的公告》（公告編號：
對中小投資者單獨計票并披露。
公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。
（中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
本次股東大會現場登記時間為2023年6月13日（星期二）的上午9:00-12:00
和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2023年6月13日下午
新鄉縣大召營鎮（新獲路北），新鄉市瑞豐新材料股份有限公司證券事務部。
如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第二次臨時股東大會”字樣，郵編：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理人
身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、法人股東賬
戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托
人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2023年6月13日下午
大會股東參會登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶
卡復印件，以便登記確認。
（1）本次股東大會不接受電話登記；
（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書
原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。
（3）出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
（4）會議聯系方式
聯 系 人：周聞軒
聯系電話：0373-5466662
傳 真：0373-5466288
聯系地址：新鄉縣大召營鎮（新獲路北）
郵 編：453700
聯系郵件：zqb@richful.com
四、參加網絡投票的具體流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統
和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體
操作流程詳見附件一。
五、其他事項
突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《新鄉市瑞豐新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會股東
參會登記表》
附件三：《新鄉市瑞豐新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權
委托書》
六、備查文件
特此通知。
新鄉市瑞豐新材料股份有限公司
董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體操
作流程如下：
一、網絡投票的程序
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
日）9:15-15:00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
新鄉市瑞豐新材料股份有限公司
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
統一社會信用代碼/身份證號碼
證券賬號
持股數量
是否委托代理（是/否）
代理人姓名
代理人身份證號碼
聯系電話（手機）
電子郵箱
聯系地址
郵編編碼
本人及/或本公司鄭重承諾本登記表所登記信息的真實、完整和準確性，并
依法承擔相應法律責任。
承諾人：
股東簽名（法人股東蓋章）
年 月 日
附件三：
新鄉市瑞豐新材料股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席貴公司2023年第二次
臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至貴公司2023年第二
次臨時股東大會結束時止。委托人對本次會議議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關于公司非獨立董事辭職及提
名非獨立董事候選人的議案》
授權委托書填寫說明：
其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的
意愿對該事項進行表決。
會時出示身份證和授權委托書原件。
委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委托人身份證件號碼或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人持股性質：
委托人股東賬號：
受托人姓名（簽字）：
受托人身份證件號碼：
委托日期： 年 月 日
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