證券代碼：300075 證券簡稱：數字政通 公告編號：2023-029
(資料圖片僅供參考)
北京數字政通科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激
勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并根據北京數字政通科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“數字政通”）其他獨立董事的委托，獨立董
事李峰作為征集人就公司擬于2023年6月15日召開的2023年第二次臨時股東大會
審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東公開征集委托投票權。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內容真實性、
準確性和完整性發表任何意見，對本公告的內容不負有任何責任，任何與之相反
的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人李峰作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，
就公司2023年第二次臨時股東大會中股權激勵計劃相關議案征集股東委托投票
權而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利
用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或
網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未
有虛假、誤導性陳述。本公告的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內
部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：北京數字政通科技股份有限公司
注冊地址：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際中心1號樓18層1805室
股票上市日期：2010年4月27日
股票上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：數字政通
股票代碼：300075
法定代表人：王東
董事會秘書：邱魯閩
聯系地址：北京市海淀區中關村軟件園9號樓國際軟件大廈三區101室
聯系電話：86-010-56161618
聯系傳真：86-10-56161688
電子信箱：egova@egova.com.cn
（二）本次征集事項
由征集人針對2023年第二次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股
東公開征集委托投票權：
的議案》
（三）本征集委托投票權公告的簽署日期：2023年5月30日
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司與本公告同日刊登在中國證監
會指定的創業板信息披露網站。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事李峰，其基本情況如下：
李峰先生，男，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，具
有中國注冊會計師資格。1997年9月至2001年6月就讀于武漢大學，獲理財學專業
學士學位。2001年7月至2007年2月，歷任就職于華證會計師事務所審計員、項目
經理；2007年2月至2009年11月，就職于天健華證中洲會計師事務所，任高級經
理；2009年11月至2011年9月，就職于天健正信會計師事務所，任授薪合伙人；
京數字政通科技股份有限公司獨立董事。2022年1月至今，任博華科技獨立董事。
（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及
與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安
排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人
之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年5月30日召開的第五屆董事
會第十七次會議，并且對《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其
摘要的議案》
《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股權激勵計劃相關事宜的議案》
投了贊成票，并對相關議案發表了獨立意見。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本
次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截止2023年6月9日下午股市交易結束后，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體
股東。
（二）征集時間：2023年6月10日至2023年6月14日（工作日每日上午9：30
－11：30，下午 13：30－17：00)
（三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊
網上發布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式和
內容逐項填寫《北京數字政通科技股份有限公司獨立董事公開征集投票權授權委
托書》（以下簡稱“授權委托書”）。
第二步：向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他
相關文件；本次征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文
件：
書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應
由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
原件、股東賬戶卡；
并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署
的授權委托書不需要公證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內
將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告
指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到
時間為準。采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時
間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
地址：北京市海淀區中關村軟件園9號樓國際軟件大廈三區101室
收件人：許菲
郵編：100193
聯系電話：86-10-56161618
公司傳真：86-10-56161688
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，
并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
第四步：由見證律師確認有效表決票。
公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列
示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委
托將被確認為有效：
提交相關文件完整、有效；
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不
相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后
收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含
現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
（七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理
人出席會議。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授
權委托自動失效；
并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授
權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托
無效。
特此公告。
征集人：李峰
附件：獨立董事公開征集投票權授權委托書
附件：
北京數字政通科技股份有限公司
獨立董事公開征集投票權授權委托書
茲授權 李峰 先生代表本人（本單位）出席北京數字政通科技股份有
限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）按本授權委托書指示
對以下會議審議事項行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本
人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其
行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
表決意見
序號 提案名稱
同意 反對 棄權
《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草
案）>及其摘要的議案》
《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司
一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應的括號內劃表決票
中，請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，
多選或使用其它符號的視為無效委托，不選視為全權委托。
身份證或營業執照號：
委托人持股數（股）：
委托人股東賬號：
受托人身份證號：
年 月 日
注：
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