<ruby id="zpo55"></ruby>
  1. <mark id="zpo55"></mark>
    <ruby id="zpo55"><video id="zpo55"></video></ruby>

    <progress id="zpo55"></progress>
    <mark id="zpo55"></mark>
      <strong id="zpo55"></strong>

    1. 最新發布> 正文

      中遠??? 中遠??氐诹鶎枚聲诙叽螘h決議公告

      時間: 2023-08-29 23:27:02 來源: 證券之星

      股票簡稱:中遠???ensp;    股票代碼:601919   公告編號:2023-034

             中遠海運控股股份有限公司


      【資料圖】

       第六屆董事會第二十七次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

      或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        一、董事會會議召開情況

        中遠海運控股股份有限公司(以下簡稱“中遠??亍?、“公司”)

      第六屆董事會第二十七次會議于2023年8月29日以現場及視頻會議形

      式在上海市浦東新區濱江大道5299號會議室召開。會議通知和議案材

      料等已按《公司章程》規定及時送達各位董事審閱。應出席會議的董

      事8人,實際出席會議的董事8人,其中獨立董事4人;公司監事會成

      員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長萬敏先生

      主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

      和《公司章程》的有關規定。

        二、董事會會議審議情況

        經與會董事認真審議投票表決通過了如下議案:

        (一)審議批準了《中遠???023年半年度報告》的議案。

        表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        公司《2023 年半年度報告》及摘要(A 股),通過信息披露指定

      媒體同步披露;公司《2023 年中期業績公告》(H 股),通過香港聯

      合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)披露。

        (二)審議批準了關于中遠???023年度中期利潤分配方案的議

      案,同意將該項議案提交公司股東大會進一步審議。

        中遠???ensp;2023 年中期利潤分配方案為:擬向全體股東每股派發

      現金紅利人民幣 0.51 元(含稅);按截至 2023 年 6 月 30 日公司總股

      本 16,170,253,938 股計算,2023 年中期應派發現金紅利約人民幣

      司總股本發生變動,擬維持每股分配金額不變,以實施權益分派股權

      登記日登記在冊的總股數為基準相應調整分配總額。

        獨立董事對本議案發表同意的獨立意見。

        表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠???ensp;2023 年中期

      利潤分配方案公告》

              (公告編號:2023-036)。

        (三)審議批準了《中遠海運控股股份有限公司關于中遠海運集

      團財務有限責任公司2023年半年度風險持續評估報告》的議案

        關聯董事萬敏、黃小文、楊志堅、張煒回避表決,公司獨立董事

      事前認可將該項議案提交本次董事會審議并發表了同意的獨立意見。

        表決結果:同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        經批準的《中遠海運控股股份有限公司關于中遠海運集團財務有

      限責任公司 2023 年半年度風險持續評估報告》通過信息披露指定媒

      體同步披露。

        (四)審議批準了關于注銷股票期權激勵計劃首次授予期權第二

      個行權期到期未行權股票期權的議案

        同意注銷 7 名激勵對象持有的首次授予第二個行權期到期但未

      行權的 909,811 份股票期權。

        為充分保障本公司及股東的利益,董事萬敏、黃小文、楊志堅、

      張煒回避表決。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

        表決結果:同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        具體內容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠??仃P于

      注銷公司股票期權激勵計劃首次授予期權第二個行權期到期未行權

      股票期權的公告》(公告編號:2023-038)。

        (五)審議批準了關于召開中遠???023年第一次臨時股東大會

      的議案

        同意公司召開 2023 年第一次臨時股東大會,授權公司任一執行

      董事確定該次股東大會的召開時間、會議地點及相關事項;授權董事

      會秘書校對及簽署 2023 年第一次臨時股東大會通知、代表委任表格、

      回條及通函(會議資料),并將上述文件于適當時候寄發予股東,同

      時登載在香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所及公司網站。

        表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        公司將另行發出股東大會通知及會議資料。

        (六)關于中遠??鼗刭徆竟煞莘桨傅淖h案

        同意公司為維護公司價值及股東權益實施回購股份方案,在經股

      東大會表決通過的回購一般性授權框架下依法合規開展股份回購工

      作,回購股份全部用于注銷并減少注冊資本。

        公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

        表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        具體內容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠??仃P于

      以集中競價交易方式回購 A 股股份方案公告》

                           (公告編號:2023-039)

                                         。

        三、上網公告附件

      分審議事項的事前認可意見

      分審議事項的獨立意見

        四、報備文件

      面確認意見

       特此公告。

                     中遠海運控股股份有限公司董事會

      查看原文公告

      關鍵詞:

      責任編輯:QL0009

      為你推薦

      關于我們| 聯系我們| 投稿合作| 法律聲明| 廣告投放

      版權所有 © 2020 跑酷財經網

      所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀網站聲明。本站不作任何非法律允許范圍內服務!

      聯系我們:315 541 185@qq.com

      精品成人精品无码区_欧亚乱色熟女一区二区_91在线精品国产丝袜超清_色欲久久久久综合网
      <ruby id="zpo55"></ruby>
      1. <mark id="zpo55"></mark>
        <ruby id="zpo55"><video id="zpo55"></video></ruby>

        <progress id="zpo55"></progress>
        <mark id="zpo55"></mark>
          <strong id="zpo55"></strong>