6.26國際禁毒日來(lái)臨，貴陽(yáng)檢察院發(fā)布推進(jìn)社會(huì )治安重點(diǎn)工作專(zhuān)項行動(dòng)懲治毒品犯罪典型案例，案例共3個(gè)，涉及走私、販賣(mài)毒品、洗錢(qián)等。
(資料圖片僅供參考)
案例一
吳某某走私、販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
吳某某，男，1997年4月出生，案發(fā)時(shí)系中國XX大學(xué)在讀碩士研究生。
吳某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò )向境外人員購買(mǎi)三唑侖、氯硝西泮、專(zhuān)注達等精神類(lèi)藥品，境外人員通過(guò)寄遞方式將上述藥品郵寄給吳某某。后吳某某在網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布信息售賣(mài)，并按照買(mǎi)家要求將以上藥品寄遞至四川省成都市、浙江省寧波市、遼寧省沈陽(yáng)市、貴州省貴陽(yáng)市等地，購買(mǎi)人員將收到的三唑侖等用于違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)對查獲的三唑侖疑似物進(jìn)行鑒定，均檢測出三唑侖成分。
為逃避打擊以及掩飾毒資的性質(zhì)、來(lái)源，吳某某要求購買(mǎi)人員張某通過(guò)虛擬交易平臺以USDT幣的方式支付毒資，再委托他人售賣(mài)后，以支付寶二維碼收款的方式轉移至本人名下銀行賬戶(hù)?，F已查實(shí)，本案中吳某某所獲毒資通過(guò)虛擬幣兌換獲利人民幣1390.2元。案發(fā)后，吳某某家屬主動(dòng)退繳毒資以及非法獲利人民幣2萬(wàn)元。
2022年9月27日，公安機關(guān)以吳某某涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪移送審查起訴，2022年10月27日，檢察機關(guān)以被告人吳某某犯走私、販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪提起公訴。2022年12月15日，人民法院以走私、販賣(mài)毒品罪判處被告人吳某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；以洗錢(qián)罪判處被告人吳某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，總和刑期五年六個(gè)月，決定執行有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民二萬(wàn)元。一審宣判后，被告人未上訴，判決已生效。
此案的【典型意義】在于：
檢察機關(guān)在辦理新型毒品案件中，應當強化偵查監督與協(xié)作配合工作室的職能，充分發(fā)揮其作用，對立案和偵查活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)、全面、有效的監督引導，秉持檢察官客觀(guān)公正原則，依法排除非法證據，追訴遺漏的犯罪事實(shí)。對屬于本地區管轄的，檢察機關(guān)要嚴厲打擊、絕不姑息，對不屬于本地區管轄的，檢察機關(guān)與公安機關(guān)要做好對接工作，及時(shí)要求公安機關(guān)移交處理，實(shí)現毒品案件的全鏈條打擊，既保障毒品案件犯罪分子打擊到位、定性準確、量刑精準，也要保障因毒品行為衍生的違法犯罪行為得到懲處，實(shí)現案件法律效果、社會(huì )效果、政治效果的統一。
案例二
石某某等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
石某某，1988年1月出生，曾因犯販賣(mài)毒品罪被廣東省深圳市鹽田區人民法院判處有期徒刑一年；被告人陳某某，1994年9月出生；李某某，1993年7月出生。
2021年4月初石某某為非法牟利，伙同無(wú)業(yè)人員陳某某、李某某糾集本案其他被告人在貴陽(yáng)市租賃房?jì)葘⒌谝活?lèi)管制精神藥品賽洛新（Psilocine)融入巧克力（蘑菇巧克力）及膠囊（蘑菇膠囊）中，并將從其他途徑獲取的含有大麻素的“電子煙”和“蘑菇巧克力”等新型毒品，通過(guò)“跑腿”、郵寄等方式先后九次販賣(mài)給吸毒人員。石某某為逃避法律制裁，達到掩飾、隱瞞其販賣(mài)毒品所得收益目的，在網(wǎng)上收購他人銀行卡、身份證號及手機號，綁定微信賬號和支付寶賬戶(hù)，生成收款碼，將收款碼提供給陳某某、李某某用于收取毒資。后由石某某提現到網(wǎng)上購買(mǎi)的銀行卡內，通過(guò)轉賬到石某某賬戶(hù)或直接提取現金方式獲取的非法利益。
2021年9月30日公安機關(guān)以石某某等15人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)罪移送審查起訴。2021年12月28日，檢察機關(guān)對石某某以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，陳某某、李某某以販賣(mài)毒品罪提起公訴。2022年8月23日，人民法院作出判決，認定石某某犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，數罪并罰決定執行有期徒刑六年，并處罰金8000元；陳某某、李某某犯販賣(mài)毒品罪，分別判處有期徒刑五年和六年，并處罰金2000元和5000元。宣判后，被告人提出上訴，2023年1月12日，貴陽(yáng)市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
該案的【典型意義】為：
此案系貴州省檢察機關(guān)辦理的第一例新型毒品犯罪“自洗錢(qián)”案件。檢察機關(guān)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，省市縣三級聯(lián)動(dòng)，上級檢察院派員精準指導，通過(guò)召開(kāi)案件推進(jìn)會(huì )，分析、研判案件，共研案件疑點(diǎn)難點(diǎn)，夯實(shí)案件證據基礎。通過(guò)查清贓款的來(lái)源和去向，準確認定石某某新型毒品犯罪自洗錢(qián)犯罪行為，同步打擊上下游犯罪，斬斷毒品犯罪的資金鏈條。此種新型合成精神類(lèi)毒品——“電子煙”和“蘑菇巧克力”，具有較大的迷惑性和引誘性，特別是對好奇心強烈的青少年危害很大，所以要嚴懲新型毒品犯罪，提高識毒、拒毒、防毒意識，形成禁毒的高壓態(tài)勢，構筑禁毒的綠色長(cháng)城。
案例三
彭某某販賣(mài)毒品、李某販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
彭某某，男，1994年10月出生，無(wú)業(yè)；被告人李某，女，1984年3月出生，無(wú)業(yè)。
2021年10月26日，劉某某（同案，已判決）在網(wǎng)上聯(lián)系彭某某，以1500元6毫升的價(jià)格購買(mǎi)合成大麻素煙油，準備轉賣(mài)從中賺取差價(jià)。同日彭某某聯(lián)系上線(xiàn)李某以850元的價(jià)格購買(mǎi)劉某某所需煙油，并由李某將合成大麻素煙油通過(guò)某快遞公司郵寄給劉某某。李某為逃避打擊，購買(mǎi)他人電話(huà)號碼，注冊微信號，收取彭某某所付毒資。同年11月5日公安機關(guān)在貴陽(yáng)市南明區某驛站將含有合成大麻素煙油的包裹查獲，該包裹為李某使用其亡故父親李某某名義郵寄。2021年12月1日，經(jīng)貴陽(yáng)市公安局毒品檢驗中心鑒定，該包裹中的煙油檢測出丁酸甲脂成分。
2022年7月8日，修文縣人民檢察院以彭某某、李某涉嫌販賣(mài)毒品罪依法提起公訴，同年8月1日，對李某以涉嫌洗錢(qián)罪補充起訴。2022年8月12日，修文縣人民法院以販賣(mài)毒品罪判處彭某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金1000元，以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪判處李某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金2000元。
此案的【典型意義】是：
檢察機關(guān)在辦理毒品案件時(shí)，積極引導偵查，深挖漏犯漏罪線(xiàn)索，查實(shí)了彭某某、李某販賣(mài)毒品的犯罪事實(shí)。在提起公訴期間，又引導公安機關(guān)對交易聊天、轉賬記錄等證據再次補充偵查，證實(shí)李某洗錢(qián)的犯罪事實(shí)并依法補充起訴，保證了案件質(zhì)量。為積極落實(shí)“七號檢察建議”，檢察機關(guān)會(huì )同相關(guān)職能部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，建立長(cháng)效機制，持續通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下模式，在全縣范圍內開(kāi)展高密度全覆蓋式禁毒宣傳，本案由快遞員舉報而案發(fā)，充分體現了檢察機關(guān)禁毒宣傳活動(dòng)效果明顯，形成了全社會(huì )各行各業(yè)積極參與預防違禁品犯罪，融入社會(huì )治理的新局面，進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì )治安重點(diǎn)工作專(zhuān)項行動(dòng)走深走實(shí)。
貴州日報天眼新聞?dòng)浾?羅華
編輯 蔣孟嬌
二審 程星
三審 歐陽(yáng)海南
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