江蘇宏德特種部件股份有限公司
獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議
相關事項的獨立意見
(資料圖片)
根據《江蘇宏德特種部件股份有限公司章程》和《獨立董事工作制度》等有
關法律、法規的規定，我們作為江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公
司”）獨立董事，經認真審閱相關材料后，基于獨立的立場，對公司第二屆董事
會第二十三次會議審議的議案發表如下獨立意見：
一、關于換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見
經審議，我們認為：本次提名的非獨立董事候選人具備擔任公司非獨立董事
的資格和能力，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2
號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及《公司章程》規定的不得
擔任公司董事的情形，符合相關法律法規規定的董事任職資格。非獨立董事候選
人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，換屆選舉的審議表決程序合法
合規，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。我們同意提名楊金德先
生、許玉松先生、李榮女士、李林立先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，
并同意將該議案提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。
二、關于換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的獨立意見
經審議，我們認為：本次提名的獨立董事候選人具備擔任公司獨立董事的資
格和能力，不存在《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市
公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及《公
司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，符合相關法律法規規定的董事任職資
格。獨立董事候選人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，換屆選舉的
審議表決程序合法合規，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。我們
同意提名劉劍民先生、李澤廣先生、吳國慶先生為公司第三屆董事會獨立董事候
選人，上述獨立董事候選人任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案無異議后
方可提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，僅為《江蘇宏德特種部件股份有限公司獨立董事關于第二
屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》簽字頁）
獨立董事：
王悅
張耕田
路新
年 月 日
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