天賜材料（002709）
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-074
廣州天賜高新材料股份有限公司
【資料圖】
關于 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權
注銷完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
票期權數量為 172,030 份。
股票期權注銷事宜已于 2023 年 5 月 30 日辦理完成。
一、2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
公司<2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》、《關于
公司<2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及
《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司 2021 年股票期權與限制性股票激
勵計劃相關事宜的議案》，擬向激勵對象授予 235.0875 萬份股票期權、606.4 萬
股限制性股票，其中首次授予 188.07 萬份股票期權、485.12 萬股限制性股票，
預留 47.0175 萬份股票期權、121.28 萬股限制性股票。公司第五屆監事會第十四
次會議審議通過了上述議案并對本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公
司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公
司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。
制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。公示期內， 公
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司監事會未收到針對上述激勵對象名單提出的任何異議；公示期滿，監事會對
公 示 情 況 進 行 了 說 明 ， 并 于 2021 年 12 月 8 日 在 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監事會關于 2021 年股票期權與限制性股
票 激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明》。
于公司<2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》，
并于 2021 年 12 月 13 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議通過，主要調整
本次股權激勵計劃的授予數量，擬向激勵對象授予 30.7687 萬份股票期權、
制性股票，預留 114.9887 萬份股票期權、121.28 萬股限制性股票。公司監事會、
獨立董事對本次激勵計劃修訂發表了意見。
于公司<2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》
《關于公司<2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2021 年股票期權與限制性股
票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃
獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股
票期權與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時，公司根據內幕知情
人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關于 2021 年股票期權與限制性股票
激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
第十七次會議審議通過了《關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首
次授予部分激勵對象名單及授予數量的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期
權與限制性股票的議案》。擬最終首次授予 87 人共計 24.315 萬份股票期權，授
予 551 人共計 457.3650 萬股限制性股票。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
權的首次授予登記工作。
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次監事會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃授
予權益數量及價格的議案》，公司董事會同意本激勵計劃股票期權首次授予已獲
授但尚未行權的股票期權數量由 24.315 萬份調整為 48.63 萬份，行權價格由
限制性股票數量由 457.3650 萬股調整為 914.73 萬股，回購價格由 75.38 元/股調
整為 37.44 元/股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
二十八次會議審議通過了《關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃預
留授予權益數量的議案》及《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》，公
司董事會同意本激勵計劃預留授予股票期權的數量由 6.1537 萬份調整為 12.3074
萬份，預留授予限制性股票的數量由 114.9887 萬股調整為 229.9774 萬股；同意
以 2022 年 8 月 8 日為授予日，向符合條件的 293 名激勵對象授予限制性股票
在預留授予董事會召開后的資金繳納過程中，鑒于 3 名激勵對象因個人原因
離職、23 名激勵對象放棄認購授予其的部分或全部限制性股票，上述激勵對象
獲授的合計 9.525 萬股限制性股票予以取消。本次實際授予預留限制性股票的激
勵對象由 293 人調整為 280 人，實際授予預留限制性股票由 200.55 萬股調整為
會三十九次會議，審議通過了《關于公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計
劃注銷部分股票期權與回購注銷部分限制性股票事項的議案》《關于公司 2021
年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權/限售期可行權/解除
限售事項的議案》，公司獨立董事對議案發表了獨立意見。
會，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股
票期權行權價格的議案》，公司董事會同意本激勵計劃首次授予股票期權行權價
格由 75.125 元/份調整為 74.525 元/份；限制性股票的應付股利在對應部分限制性
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股票解除限售時由公司自行派發，因此權益分派涉及限制性股票的回購價格不做
調整。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
二、注銷原因及數量
根據《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》和《2021年
股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，因公司2021年激勵計劃首
次授予第一個考核期離職激勵對象23名、業績考核達標但系數不足1.0的激勵對
象28名，根據系數比例，共涉及172,030份股票期權由公司注銷。
三、對公司的影響
本次注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營成本產生重大影
響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續履行工作職責，
盡力為股東創造價值。
四、本次部分股票期權的注銷不影響公司股權激勵計劃的實施
五、注銷完成情況
經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述股票期權注銷
事宜已于 2023 年 5 月 30 日辦理完畢。
本次注銷部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》
《公司章程》
及公司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃》等相關規定，不存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
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