證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-026
(資料圖片僅供參考)
大連圣亞旅游控股股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆十八次董事會
會議于 2023 年 6 月 14 日通過電子郵件等方式發出會議通知，于 2023 年 6 月 15
日以通訊表決方式召開。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，其中非
獨立董事陳琛先生因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事楊子平先生代為
出席并行使表決權。本次會議由公司董事長楊子平先生召集并主持，本次董事會
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
根據立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股
份有限公司審計報告》（立信中聯審字[2023]D-0012 號），截至 2022 年 12 月
業績虧損主要系報告期受地方防控政策影響，大連景區、哈爾濱景區階段性閉館，
同時國內及省內主要城市包括沈陽、大連、營口、丹東等地新冠頻發，跨省、跨
市區域間人口流動量及旅游總人口數量減少而影響公司經營業績所致。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
董事的議案》
經與會董事審議，同意補選張梁先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷
詳見附件）。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
經與會董事審議，同意補選朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷
詳見附件）。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、
《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司有關信息請以上
述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司
董事會
附件：簡歷
張梁先生，1969 年出生，中國國籍，大學本科學歷。1989 年-2012 年，歷
任大連市邊防支隊戰士、干事、指導員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012
年-2018 年，任大連市星海灣開發建設管理中心副調研員兼大連嶺南體育中心管
理有限公司副總經理、大連體育中心黨支部書記；2018 年-2020 年，大連市星海
灣開發建設集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記；2020 年至今，
任大連市星海灣開發建設集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨
支部書記。
朱琨先生，1979 年出生，中國國籍，大學本科學歷，工程碩士學位。2002
年-2019 年 5 月，歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經濟責任審計處，
主任科員、副處長；2019 年 6 月，任大連市星海灣開發建設集團有限公司審計
部部長；2022 年 6 月兼任大連星海灣商務區物業管理有限公司總經理。
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