證券代碼：002390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信邦制藥 公告編號：2023-030
貴州信邦制藥股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、
完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第
十七次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）于 2023 年 6 月 27 日在貴州省貴陽(yáng)
市烏當區新添大道北段 83 號科開(kāi) 1 號苑 15 樓會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊相
結合的方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2023 年 6 月 26 日以郵件、電話(huà)等方式
發(fā)出，本次應出席會(huì )議的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 7 人，其中
董事胡晉、王然、常國棟以通訊方式參加本次會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)安
吉主持，公司的部分監事和高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召
集、召開(kāi)以及表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規、規范性
文件和《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有
效。
二、會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事認真審議,會(huì )議以投票表決方式形成以下決議:
（一）逐項審議通過(guò)了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》
公司擬使用自有資金以集中競價(jià)交易的方式從二級市場(chǎng)回購公
司股份，用于實(shí)施股權激勵或員工持股計劃。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本次回購股份事項符合《上市公司股份回購規則》第七條與《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》第十條
規定的相關(guān)條件。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本次回購股份擬通過(guò)深圳證券交易所交易系統以集中競價(jià)交易
的方式進(jìn)行，回購股份的價(jià)格區間為不超過(guò)人民幣 6.80 元/股（含）
。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
用于回購的資金總額
本次回購股份的種類(lèi)為公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股
票，回購的股份擬用于實(shí)施股權激勵或員工持股計劃；本次回購股
份的資金總額不低于人民幣 10,000 萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣
萬(wàn)元、回購股份價(jià)格上限 6.80 元/股進(jìn)行測算，本次回購股份的數
量為 14,705,882 股，占公司目前總股本的 0.76%。具體回購股份的
數量及占公司總股本的比例以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)施回購數量為準。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
本次回購股份資金來(lái)源為公司自有資金。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本次回購股份的實(shí)施期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)本回購股份方
案之日起 12 個(gè)月內。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿(mǎn)：
（1）在回購實(shí)施期限內，回購資金使用金額達到最高限額，則
回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿(mǎn)；
（2）如公司董事會(huì )決定終止本次回購方案，則回購實(shí)施期限自
董事會(huì )決議終止本次回購方案之日起提前屆滿(mǎn)。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
為保證本次回購股份的順利實(shí)施，公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )
授權董事會(huì )，并由董事會(huì )授權公司管理層，在法律、法規規定范圍
內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購
股份相關(guān)事宜。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見(jiàn)， 尚需提交公
司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-032）。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
的議案》
董事會(huì )同意公司于 2023 年 7 月 13 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì )，審議上述需提交股東大會(huì )審議的事項。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的公告》
（公告編號：2023-033）。
三、備查文件
《第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議》。
特此公告。
貴州信邦制藥股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇二三年六月二十八日
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